英特科技: 关于第一届董事会第十一次会议决议的公告 环球时快讯

证券代码：301399      证券简称：英特科技           公告编号：2023-003

(资料图片仅供参考)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第一届董事

会第十一次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通

知于2023年5月19日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由

公司董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司

监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

  议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于

变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

  议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )披露的《关

于召开2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

          董事会

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